金融诈骗罪立案标准

更新时间：2022-06-08 14:57

金融诈骗罪立案标准

黄辉

湖北顺鹏律师事务所

律师解答

金融诈骗罪每个罪名的立案标准不同，集资诈骗罪的立案标准为以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，应予立案追诉。贷款诈骗罪的立案标准为以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在五万元以上的，应予立案追诉。

法律依据

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的，应予立案追诉。
第四十五条
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在五万元以上的，应予立案追诉。
第四十六条
进行金融票据诈骗活动，数额在五万元以上的，应予立案追诉。
第四十七条
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，数额在五万元以上的，应予立案追诉。

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