反洗钱等级划分5个等级

更新时间：2020-09-28 17:17

反洗钱等级划分5个等级

孙佩双

河北晟秦律师事务所

孙佩双

律师解答

中国人民银行及其分支机构按照监管分工对法人金融机构开展反洗钱分类评级，分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E共5类11级。A类分数区间：95≤AAA≤100，90≤AA<95，85≤A<90。B类分数区间：80≤BBB<85，75≤BB<80，70≤B<75。C类分数区间：65≤CCC<70，60≤CC<65，55≤C<60。D类分数区间：50≤D<55。E类分数区间：E<50。

法律依据

《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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