什么叫洗钱,钱从哪里来的

更新时间:2022-02-20 18:41
什么叫洗钱,钱从哪里来的
钟兴刚
上海昊坤律师事务所
钟兴刚
律师解答
洗钱是指通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程。洗钱的钱来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质;有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
那么我退款,钱是退到哪里呢
受害人只是在支付宝上投诉诈骗一般不会退钱。支付宝转账、交易成功后,款项就已经进入他人账户,无法退回。但经投诉后,如果核实情况属实,支付宝会把对方账户进行相应的监
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
判决书下达时间是2022年九月,不服判决,现在还有方法提出抗诉或者重申吗
根据判决情况选择上诉或申请再审。如果是一审判决,可在规定期限内向上一级法院上诉;如果是二审判决,则只能通过申请再审来寻求改变。
小孩不到15偷家里的黄金卖了能起诉买黄金吗?
你好,一般需要按照合同约定办理
盗窃罪到检察院多久能开庭
盗窃罪到检察院后需等待开庭。在此过程中,可申请取保候审,需符合条件并提供担保人或保证金。另可委托律师辩护,律师将全面分析案情、收集证据、制定辩护策略。开庭后,律
昆明危险驾驶罪怎么判
危险驾驶罪规定的判刑标准为,构成该罪的,判处拘役,并处罚金。法律规定构成危险驾驶罪的情形有:追逐竞驶,情节恶劣的;醉酒驾驶机动车的;从事校车业务或者旅客运输,严
苏州交通肇事罪一般怎么判
中国《刑法》对交通肇事罪的量刑为:1、触犯本罪的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役;2、行为人在交通肇事后有逃逸行为或其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒
服刑期收到杭州中院一份没收财产执行令,应该怎么做需要做些什么?
没收财产的执行规定:人民法院作出没收财产的判决后,原则上由人民法院执行;在必要的时候,可以会同公安机关执行。根据罪责自负原则,对犯罪人判处没收财产刑罚,应当只限
深圳侵占罪的立案标准如何确定
深圳市侵占的立案标准:深圳市侵占的立案标准:将代为保管的他人财物非法占为己有,数额在2万元以上,即可立案追究刑事责任。法律依据:《刑法》第二百七十条将代为保管的
主讲律师
钟兴刚
钟兴刚
全国
擅长:刑事案件
43
已帮助
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询