经侦对高利贷立案标准

更新时间：2023-12-27 10:20

经侦对高利贷立案标准

邓奕

北京市天元（广州）律师事务所

律师解答

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为：
1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；
2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
3、因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

法律依据

《刑法》第一百七十五条高利转贷罪
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》二十三、高利转贷案（刑法第175条）
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；
2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

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