违规出具金融票证罪立案标准是什么?

更新时间:2022-02-12 11:34
违规出具金融票证罪立案标准是什么?
朱亚娟
天津行通(郑州)律师事务所
朱亚娟
律师解答
违规出具金融票证罪的立案标准如下:
1、违规为他人出具金融票证的数额达到100万元以上的;
2、违规为他人出具金融票证造成20万元以上直接经济损失的;
3、多次违规出具金融票证的;
4、接受贿赂而违规出具金融票证的;
5、存在其他情节严重情形的。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十四条
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,数额在一百万元以上的;
(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
(三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的;
(四)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的;
(五)其他情节严重的情形。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
伪造支票未遂的,构成伪造金融票证罪吗?能取保候审吗?
你说的保释是指刑事诉讼中的取保候审,取保候审是公安机关、人民检察院和人民法院对未被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人,责令其提出保证人或者交纳保证金,并出具保证书,以保证
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
教唆他人伪造叁万元的本票,构成伪造金融票证罪吗?能取保吗?
取保候审需要具备一定条件,根据具体案情才能确定能否取保!提供以下法律依据,有需要请与律师联系! 我国刑事诉讼法第六十五条规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有
为伪造汇票的人提供场所的,构成伪造金融票证罪吗?能取保吗?
你说的保释是指刑事诉讼中的取保候审,取保候审是公安机关、人民检察院和人民法院对未被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人,责令其提出保证人或者交纳保证金,并出具保证书,以保证
怀孕的人伪造支票十万元,构成伪造金融票证罪吗?能取保候审吗?
取保候审是《刑事诉讼法》规定的一项强制措施,被取保候审后,并不意味着不追究刑事责任了,只要您的身体状况恢复到可以适应看守所的生活,且您是公安机关认定的犯罪嫌疑人
请问违规出具金融票证罪和违规出具金融票据罪 那个严重
票据包括在金融票证内。该罪法定5年以下。
有没有人用我自己的照片作为微信头像向别人借钱构成犯罪?
你好,对方涉嫌侵犯你的肖像权,可以起诉要求停止侵权赔偿损失
什么算防卫过度
防卫过度指超出正当范围的防卫行为。具体操作包括:1.判断防卫是否超出必要限度;2.评估造成的损害程度;3.收集相关证据;4.根据情况选择协商、报警或诉讼;5.遵
谈朋友期间有有暴力行为可以祈诉
恋爱期间遭受暴力,常见处理方式包括报警、寻求居委会或单位帮助,以及依法起诉。选择哪种方式取决于具体情况,如暴力严重程度、个人安全等。报警可迅速获得警方保护,而起
主讲律师
朱亚娟
朱亚娟
全国
擅长:刑事案件、合同纠纷、公司企业
1518
已帮助
咨询我
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询