什么标准下转让金融机构批准文件罪才立案?

更新时间：2021-10-29 18:11

什么标准下转让金融机构批准文件罪才立案?

李永添

北京市盈科(广州)律师事务所

李永添

律师解答

转让金融机构批准文件罪的立案标准是：转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。

法律依据

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十五条
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉。
《刑法》第一百七十四条第二款、第三款
伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

关于金融机构债权转让的问题

一般来说债权可以转让，需要以下生效条件：必须是合法有效的债权且不得违背社会公共利益。转让不得改变债权的主要内容。债权的转让人与受让人必须达成债权转让的协议。转让

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

当年如何审核国家省级征地批准文件？省内哪个组织提交这样的批准文件？

集体土地征地补偿款有哪些？ 1、土地补偿费用地单位依法对被征地的农村集体经济组织因其土地被征用造成经济损失而支付的一种经济补偿。 2、青苗补偿费用地单位对被征用

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

划拨土地使用权转让批准文件号是小产权还是大产权

土地征收纠纷一般分为两类，一类是：未依法经过省级政府、国务院审批的征收，此征收为非法征收，现实中大量存在。对于此类征收，村民可以拒绝交地、拒绝配合，还可联名控告

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

转让金融机构批准文件罪既遂量刑幅度?

转让金融机构批准文件罪既遂量刑幅度?

商品房买卖合同，【土地使用权划拨批准文件号x】【划拨土地使用权转让批准文件号x】是什么意思，对我买房

商品房买卖合同补充协议书写应该注意以下几点。一、明确房产证办理时间现如今，不少购房者买的都是期房，而期房一般要在交房后的一两年内才可能拿到房产证，因此为了

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

犯了转让金融机构批准文件罪既遂怎么处罚?

犯了转让金融机构批准文件罪既遂怎么处罚?

批准文件怎么准备

应当是自己准备的，以经取得的批准文件。

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

单位以虚假的证明文件骗取金融机构的贷款的，构成贷款诈骗罪吗？

您好！根据《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

骗取贷款罪的金融机构是否包括省金融办批准设立的“农村小贷公司”

一、注意借款人的信誉和偿还能力首先要看对方的固定资产、经济收入等情况，判断其是否具备偿还能力;二要看对方平时为人怎样，信誉如何，如果借款人有过“有借无还”的“劣

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

关于批准文件

你好：伪造的虚假国家机关公文当然没有法律效力，涉及违法犯罪的行为之始没法律效力。肯定不算。不属于具体行政行为。不符合行政法律的概念和规定。

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

辱骂他人造成严重结果涉嫌犯侮辱罪或者寻衅滋事罪吗？

辱骂他人或涉嫌犯罪。具体操作：1. 若情节轻微，可通过道歉和赔偿和解；2. 若情节严重，应收集证据并报警，由公安机关立案调查，依法追究刑事责任。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

女朋友不理我，判了几年

你好，具体什么案件

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

什么情况下可以拒绝辩护，法律怎样规定

可以拒绝辩护，但需符合法律规定。自行辩护时，被告人需充分准备并表达辩护意见。若委托其他辩护人，应选择具备专业资质和经验的律师，确保其能充分维护被告人的合法权益。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

非法拘留多久才算非法拘禁罪，有哪些相关规定

非法拘禁罪应依法处理。1. 刑事拘留：确保案件及时得到控制，嫌疑人被限制行动。2. 审查起诉：检察机关对案件进行全面审查，决定是否起诉。3. 依法判罚：法院根据

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

铜陵委托律师诉讼费如何计算

法律分析：律师费由请律师的一方出，但是在民商事案件中，当一方成为被告以后，该方聘请律师为其辩护并且胜诉原告的话，可以要求原告支付这笔费用(法律支持一方当事人偿付

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

你好，是一个非法吸收公众存款罪，想再审

需要看下判决书以及证据材料，研究方案如需帮助可电

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

2024年邯郸诉讼费标准是什么

法律分析：诉讼费是按标的额计算的，一万元以下的标的额，诉讼费都统一按50元收取。一万元及以下是50元，十万元是2300元，一百万元是13800元，以此类推。法律

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

北京会见刑事辩护律师?

律师会见犯罪嫌疑人、被告人，是律师刑事辩护业务的基本工作，甚至是侦查阶段、审查起诉阶段律师的主要工作。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条辩护律师可

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

李永添

李永添

广东

擅长：刑事案件、婚姻家庭、债权债务

81

已帮助

咨询我

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟