公司洗钱涉嫌什么罪

更新时间：2021-07-11 14:43

公司洗钱涉嫌什么罪

赵静光

河南荣勋律师事务所

赵静光

律师解答

公司洗钱涉嫌洗钱罪，洗钱罪的构成要件是：
1、主体是具有刑事责任能力的自然人或单位；
2、客体是金融秩序和国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；
3、主观上是故意的心态；
4、客观上表现为掩饰或隐瞒因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的违法所得及其收益。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有法定行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

涉嫌洗钱如何定罪，我媳妇公司涉嫌洗钱。

公司洗钱涉嫌洗钱罪，洗钱罪的构成要件是： 1、主体是具有刑事责任能力的自然人或单位； 2、客体是金融秩序和国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定； 3、主观

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

通过虚假担保的方式协助金融诈骗犯洗钱的,构成洗钱罪吗?

《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

怀孕的人被强迫参与洗钱的，构成洗钱罪吗？能取保候审吗？

取保候审的保证金制度，是指公安机关、人民检察院和人民法院责令犯罪嫌疑人、被告人交纳保证金并出具保证书，保证在取保候审期间，不逃避和妨碍侦查、起诉和审判，并随传随

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

公司洗钱怎么定罪

公司洗钱怎么定罪

协助毒品犯罪人洗钱未遂的，构成洗钱罪吗？能取保候审吗？

取保候审期间又重新犯罪的，撤销取保候审予以逮捕，同时对前后两个罪名分别判决，合并执行，实行数罪并罚。《刑法》第六十九条　【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

被他人胁迫参与洗钱的，构成洗钱罪吗？能取保候审吗？

根据我国刑诉法规定办理取保候审要符合下列条件：民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

证人作假口供会受到什么法律制裁

证人作假口供将承担法律后果。若情节较轻，可能面临行政拘留和罚款；若情节严重，构成犯罪，将承担刑事责任，可能面临有期徒刑的处罚。处理方式需根据具体情况由执法机关依

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

偷窃电动汽车的处罚是什么？

盗窃电动车量刑标准：1、1000元以上不满2500元的，处管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金2500元以上不满4000元的，处有期徒刑六个月至一年；2、400

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

别人用棍子打我，我还算正当防卫吗？

您好，根据对方受伤情况决定

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

在民事诉讼中，是否可以向公安机关提取材料？

法律分析：法院无权直接从公安机关调取材料。公安机关办理刑事案件有一定的期限,即侦察阶段2个月，补充侦察一个月；如果派出所超过法定期限，迟迟没有将案件移送检察院审

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

对于劳动纠纷案件如果二审改判，能不能再审？

劳动纠纷二审改判后可再审。具体操作包括：收集新证据，证明原判决有误；撰写再审申请书，详细说明再审理由；向法院提交申请书并等待审查结果。若再审申请被驳回，可考虑其

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

如何知道我的一个朋友没有没被判刑

可查询法院公告或法律文书网。具体操作为：登录法律文书网，输入相关信息查询；或前往法院查看公告。如涉及个人隐私，需向法院申请查询。若无法查询，可向法院咨询了解。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

我想问一下你刑事案件的问题

如果刑事案件不符合立案条件，公安机关、人民检察院或人民法院在审查后将不予立案，并通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议，寻求更高级别的机关重新审查是否应立案。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

医疗反腐开始前收取的现金形式讲课费、属于受贿吗？

是否受贿需视情况而定。如收取的讲课费合法合规，则无需担心；如存在违规，应主动上缴并说明情况。若情节严重，可能触犯刑法，需承担法律责任。建议咨询律师，明确处理方式

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

赵静光

赵静光

河南-开封

擅长：刑事案件、婚姻家庭

14

已帮助

咨询我

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟