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> 洗钱罪立案标准
洗钱罪立案标准
更新时间:2023-12-26 21:20
洗钱罪立案标准
李晓航
黑龙江东禹律师事务所
律师解答
洗钱罪
立案标准:
(一)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(二)提供资金账户的;
(三)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的;
(四)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(五)协助将资金汇往境外的。
法律依据
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第四十八条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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