首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
律师图文说法
>
刑事案件
> 地下钱庄换汇被冻结合法吗
地下钱庄换汇被冻结合法吗
更新时间:2021-04-26 10:41
地下钱庄换汇被冻结合法吗
周艳玲
江苏永伦律师事务所
律师解答
地下钱庄换汇是违法的,如果被冻结的,是合法的。办地下钱庄,可能触犯了
非法经营罪
。地下钱庄又称影子银行、融资店等,是从事地下经济活动的组织,它们的功能有如非法银行、财务公司、钱庄等。
法律依据
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击
【投诉】
告知。
点赞
收藏
分享至
相关知识推荐
个人合法收入找地下钱庄换外汇违法吗?地下钱庄肯定违法,但是换汇的顾客违法吗?
需要结合具体的情况分析的
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
地下钱庄转出的冻结能解冻吗?
被哪个部门冻结了呢
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
国外客户通过地下钱庄转账过来,银行卡被冻结违法吗?
被骗转账,对方已经收款的追回方式为立即报警,并给银行打电话要求冻结你和对方银行卡发生的一笔网银转账。如果是跨行,需要拨打两个银行的电话,要求冻结对方和你的银行卡
全部2个答案 >
人咨询过
去咨询
地下钱庄换汇违法吗
刑事辩护
地下钱庄 被法院冻结的钱怎么办
你好,需要结合原因
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
上海地下钱庄非法换汇700万美元
地下钱庄换汇是违法的,可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等,都属于非法活动,如果构成犯罪,一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五
全部2个答案 >
人咨询过
去咨询
我从柬埔寨地下钱庄汇款回国内,结果银行卡被公安冻结。
法律分析:会准时解冻的。一般情况下,你的银行卡被公安部门冻结,是公安部门发现你的银行卡里面的钱款有异常流向,他们需要查清楚这笔钱款的流向是哪里,所以才会把你的银
全部2个答案 >
人咨询过
去咨询
找地下钱庄换钱,账户被冻结警察会找我吗
既然冻结了你的账户,一般都会找你的。
全部4个答案 >
人咨询过
去咨询
地下钱庄贷款
这样的话 应该是合理的
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
我的一个朋友拿着他朋友家的手表,他会受到什么惩罚?
请问具体的情况是怎样的
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
有些人故意破坏我们家的坟墓,怎么办?
协商不成报警或起诉
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
犯罪分子过追诉期的就是无罪吗
过追诉期不一定无罪。具体处理方式:1. 一般情况下,过追诉期后不再追诉。2. 已立案或法院受理案件后逃避的,追诉不受限。3. 被害人在期限内控告而相关机关未立案
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
法律规定13岁杀人怎么判,有没有法律规定
13岁杀人需具体分析。若情节严重且经核准追诉,应负刑事责任并从轻或减轻处罚;若因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令父母管教或进行专门矫治教育,以预防再次犯罪。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
白山市开设赌场罪怎么判
开设赌场罪怎么定罪量刑主要看行为人所实施的犯罪行为的危害程度的大小。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒
全部0个答案 >
人咨询过
去咨询
深圳挪用资金罪的金额标准有几种
中国刑法对挪用资金罪的立案标准:1、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;2、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;3、挪
全部2个答案 >
人咨询过
去咨询
想找个律师出庭在鹤岗
如果需要找律师打官司,可以有两个途径找律师,第一是法院合作的免费的法律援助的律师,第二个是到当地律师事务所找律师
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
临沧专业刑事会见律师大概多少钱
1、刑事案件请律师会见多少钱,一般是由律师与当事人协商决定的,不同的地区不同性质的案件其收费也不一致,犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外,还可以委托一至二人
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
相关推荐
精准推荐:
拘役争取缓刑
判决时间
主讲律师
周艳玲
江苏
擅长:刑事案件、婚姻家庭、知识产权
59
已帮助
793
图文数
热门知识
1
劳动合同法对五险一金如何规定
2
济宁市拆迁补偿标准
3
国家强制车险都有啥
4
国家强制购买什么车险
5
网上可以退保险吗
6
车险三者险50万多少钱
7
买二手车时保险已经到期怎么办
8
最新农村三层楼的拆迁补偿标准
9
工程质量保证金保函是什么
10
虚假宣传被投诉工商局怎么处理
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询