××有限公司董事会决议（示范文本）
时间： 年 月 日
地点：公司会议室
会议性质：首次
通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于 年 月日送达各位董事，－－－－位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由－－－－－－召集和主持。
内容：
经全体董事讨论一致同意如下决议：
一、一致选举－－－－为公司董事长（法定代表人），
二、聘任－－－－－为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章：
年 月 日
