洗钱罪情节严重如何认定

更新时间：2024-04-01 10:50

洗钱罪情节严重如何认定

霍亮

天津东法律师事务所

律师解答

洗钱罪“情节严重”的认定为：
1、洗钱数额在50万元以上的。
2、多次实施洗钱活动的。
3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的。
4、其他情节严重的情形。

法律依据

《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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