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如何预防税务犯罪洗钱
更新时间:2021-03-04 17:37
如何预防税务犯罪洗钱
孙术校
河北术校律师事务所
律师解答
1、不要出租或出借自己的身份证件以及银行卡、U盾等金融账户;
2、不要用自己的账户替他人提现;
3、选择安全可靠的金融机构,合法的金融机构接受监管,履行反洗钱义务,信息安全有保障。
法律依据
《刑法》第一百九十一条第一款
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
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