洗钱罪有哪些特点

更新时间：2021-03-02 18:15

洗钱罪有哪些特点

陈泽玮

浙江大公律师事务所

陈泽玮

律师解答

洗钱罪有以下特点：
1、缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪没有可识别的受害者，其行为本身也没有引人注目的可谴责性，所以难以引起人们的注意。
2、复杂性。洗钱的手段众多，几乎银行提供的所有服务都有可能被洗钱者利用。
3、国际性。洗钱犯罪涉及的地域非常广泛，还包括犯罪技术的国际化。
4、资金的密集性。

法律依据

《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。

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