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高利转贷罪立案条件是什么?
更新时间:2021-01-19 18:04
高利转贷罪立案条件是什么?
谢庆斌
北京市炜衡(南通)律师事务所
律师解答
高利转贷罪立案条件是:
1、行为人高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
法律依据
《刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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