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转给他人钱他会给我返百分之二十八算不算洗钱
刑事案件
2024-09-19 17:19:03
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律师解答共有5条
这就是利用你账户洗钱或诈骗,不然这种好事会轮到你
马清义律师
2024.09.19 17:19:03 解答
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需要了解具体情况才能为你解答
王宁刚律师
2024.09.19 14:35:33 解答
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转账给他人后返还部分金额,并不直接构成洗钱。洗钱通常指将非法所得通过一系列金融操作变得看似合法。您的行为若涉及掩饰、隐瞒犯罪所得,才可能涉嫌洗钱。如不及时处理,可能面临法律追责,包括刑事处罚。请依据《中华人民
共和
国刑法》等相关法律规定,谨慎行事。
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2024.09.19 13:34:24 解答
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该情况常见处理方式有两种:一是若确信对方无欺诈行为,可视为正常经济往来;二是如怀疑对方行为不当,可报警并保存相关证据。选择时,应考虑转账原因、对方信誉及是否存在非法活动迹象等因素。
找法网咨询顾问
2024.09.19 13:35:27 解答
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转账返点不一定算洗钱。具体处理分情况:1. 若双方自愿且合法,可按约定处理;2. 如怀疑对方欺诈或涉及非法活动,应立即报警,并提供转账记录等证据;3. 如涉及大额资金或频繁交易,建议咨询专业律师,以确保合规。
刑事案件律师团队
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2024.09.19 13:36:09 解答
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