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我在投资平台投资,提现不了,说是被
公安
部反洗钱检测了
刑事案件
2024-08-12 10:48:27
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律师解答共有5条
网络上的各种投资理财平台,全都是骗局。你被骗了,及时报警处理。
马清义律师
2024.08.11 14:39:21 解答
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你好,你可以联系警方或者反诈部门了解详情
王宁刚律师
2024.08.12 10:48:27 解答
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若投资平台确实被公安部进行反洗钱检测,您应主动配合公安部门的工作。根据《反洗钱法》第十六条,您可能需要提供个人身份信息、交易记录、资金来源等相关资料。这些资料对于公安部门核实您的交易行为是否涉及洗钱至关重要。请确保提供的资料真实、准确,以便公安部门能够尽快完成检测并给出结论。
刑事案件律师团队
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2024.08.09 18:58:07 解答
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如公安部门在反洗钱检测中发现您涉及洗钱活动,您将可能面临以下法律后果:1. 财产可能被冻结或没收;2. 受到刑事追究,依据《刑法》相关规定,洗钱罪可判处有期徒刑、罚金等刑罚;3. 声誉受损,个人信用记录可能受影响。因此,务必确保所有投资活动合法合规,避免涉入洗钱等非法活动。
平台特邀律师
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2024.08.09 18:59:15 解答
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若投资平台拖延处理提现请求,您可考虑以下途径维权:1. 向平台客服持续施压,明确提现要求和期限;2. 向当地金融监管机构投诉,请求其介入调查;3. 如有协议约定,可依据协议向仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。选择最适合您情况的途径来维护自身权益。
平台法律顾问团队
官方
2024.08.09 18:59:58 解答
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