涉嫌洗钱卡被异地公安机关冻结了，现在被银行惩戒了能不能办新卡？
刑事案件
2024-06-23 11:46:00
共有5位律师解答
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您好，可以协助处理的，现在的情况是怎么样的
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你好，你需要现在公安机关开具无罪证明
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涉嫌洗钱被冻结的卡和银行惩戒不影响办理新卡，但需提供合法资金来源证明。若涉及严重违法，银行可能拒绝开户。
分析：根据反洗钱法规定，银行有权对涉嫌洗钱的账户进行冻结，并上报公安机关。同时，银行也有权对涉及洗钱等违法行为的个人或单位进行惩戒，如限制其办理新卡等。但一般情况下，只要你能提供合法资金来源证明，银行不会拒绝你办理新卡。然而，如果涉及严重违法行为，银行可能会拒绝为你开户。
提醒：若银行拒绝开户或持续受到惩戒，建议咨询专业律师或法律机构。
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