法律咨询

最近有一个深圳的公司，联系我办对公账户，我想贷款，他说帮我做贷款，需要做流水，他收取一个点，下90万，我怎么越来越觉得像是洗钱的。这是真的吗

刑事案件

2024-06-21 14:38:08

你好，要看银行内部规章制度了
您好，建议要求起诉撤销合同
你好，根据过错承担责任的
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洗黑钱犯法吗？

刑事辩护 410

我申请贷款，对方告诉我银行流水不够，他们公司有包装流水部门可

你好我们会联系你了解情况

帮别人洗钱有什么法律后果

帮别人洗钱有什么法律后果

洗钱行为的构成要件

洗钱行为 37475

洗钱行为的构成要件

我是黑户，＇但是一个担保公司说给我zhu包装一下流水，能帮我

首先，正规的金融机构在审批贷款时会严格审核借款人的身份信息、信用记录和还款能力。如果没有合法的身份证

什么是洗钱？

洗钱罪 30712

什么是洗钱？

有贷款公司帮我做流水，好贷款，钱打到我卡里，又叫我转出去他的

有很大风险，可能涉嫌刑事犯罪。

银行卡贷款，别人用我的卡走流水十万多点，我没有获利，除了贷款

如果是被他人欺骗，主观上是不具备犯罪故意的，可以报警维权。 “支付结算金额20万元以上”应当认定为帮

就是我朋友说他办贷款，然后款下不来，说的他的账户涉及什么？大

可以起诉，具体补充的证据要根据案件情况而定

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

债务追讨 3070

民事诉讼执行期限过了怎么办

债务追讨 2210

银行卡涉及洗钱，这笔钱能拿出来吗

你好。建议报警处理

欠钱纠纷律师怎么收费

债务追讨 1595

我有银行卡跑分冻结了还能申请其他银行卡吗？

法律分析：银行卡被法院冻结后，如果办理新卡仍有可能会再被冻结的。法院冻结银行卡，是根据当事人的申请而

因欠款纠纷起诉的开庭流程

债务追讨 1445

银行卡被骗后涉嫌洗钱诈骗被局怎么办？

您好，可以提供证据材料，及时报警

判决抵押无效如何处理

抵押担保 1210

帮信罪流水金额达4万怎样判刑

帮信罪判刑因情况而异。若流水金额达4万且情节严重，根据《刑法》第二百八十七条，可处三年以下有期徒刑或

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之前洗钱银行卡被封了有口供现在想办别的银行卡办不了应该怎么办

针对洗钱银行卡被封的问题，具体处理方式如下： 1. 等待解封：若封卡是因为初步怀疑，且未涉及大额资

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帮信罪量刑标准，具体如下： 1、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网

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