洗钱罪上海立案地点在哪里
刑事案件
2024-06-18 11:16:30
共有3位律师解答
-
您好，你是什么案件需要解答
-
你好，你是具体有什么案子
-
一、洗钱罪立案标准
1、洗钱罪立案标准如下：
（1）提供资金账户的；
（2）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（4）协助将资金汇往境外的；
（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
二、洗钱罪的上游犯罪有几类
洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：
1、毒品犯罪；
2、黑社会性质的组织犯罪；
3、恐怖活动犯罪；
4、走私犯罪；
5、贪污贿赂犯罪；
6、破坏金融管理秩序犯罪；
7、金融诈骗犯罪。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
