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司法机关打电话来，说我涉嫌违法洗钱

刑事案件

2024-06-05 09:32:22

你好，产生了什么行为被指控洗钱，哪里的司法机关
您好，这个需要对具体情况加以分析。
请律师。安徽达宁律师事务
如果您接到司法机关关于涉嫌洗钱罪的电话，首先要保持冷静。洗钱罪涉及明知是特定犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的行为。配合调查时，请如实陈述情况，提供相关证据材料，不得隐瞒或伪造证据。同时，您有权了解案件进展和自身权利，如有疑问可咨询律师。
洗钱罪的立案条件主要包括：明知是毒品犯罪等八种法定上游犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施了提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或协助将资金汇往境外等行为。这些行为一旦涉嫌，司法机关将依法立案追诉。
如果您确实没有洗钱，可以通过提供银行账户交易记录、资金来源证明等方式来证明自己。同时，积极配合司法机关的调查，如实陈述情况，并提供相关证据材料。如有需要，可以聘请律师协助您处理相关事宜。
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

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