法律咨询

司法机关打电话来，说我涉嫌违法洗钱

刑事案件

2024-06-05 09:32:22

你好，产生了什么行为被指控洗钱，哪里的司法机关
您好，这个需要对具体情况加以分析。
请律师。安徽达宁律师事务
如果您接到司法机关关于涉嫌洗钱罪的电话，首先要保持冷静。洗钱罪涉及明知是特定犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而采取的行为。配合调查时，请如实陈述情况，提供相关证据材料，不得隐瞒或伪造证据。同时，您有权了解案件进展和自身权利，如有疑问可咨询律师。
洗钱罪的立案条件主要包括：明知是毒品犯罪等八种法定上游犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施了提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或协助将资金汇往境外等行为。这些行为一旦涉嫌，司法机关将依法立案追诉。
如果您确实没有洗钱，可以通过提供银行账户交易记录、资金来源证明等方式来证明自己。同时，积极配合司法机关的调查，如实陈述情况，并提供相关证据材料。如有需要，可以聘请律师协助您处理相关事宜。
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

本地法律顾问官方

响应时间平均2分钟内

咨询我

查看全部6个解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

洗黑钱犯法吗？

刑事辩护 410

民政局标准离婚协议书范文

民政局标准离婚协议书范文

帮别人洗钱有什么法律后果

帮别人洗钱有什么法律后果

洗钱行为的构成要件

洗钱行为 37475

洗钱行为的构成要件

北京民政局离婚协议书最新整理版

北京民政局离婚协议书最新整理版

什么是洗钱？

洗钱罪 30712

什么是洗钱？

夫妻民政局离婚协议书

夫妻民政局离婚协议书

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

债务追讨 2985

民事诉讼执行期限过了怎么办

债务追讨 2130

帮信罪累犯量刑怎么判

对于帮信罪累犯，常见的法律处理方式包括起诉、审判和刑罚执行。选择何种方式取决于案件的具体情况、证据的

欠钱纠纷律师怎么收费

债务追讨 1525

帮信罪会以银行流水3万多量刑吗

帮信罪量刑复杂。具体操作包括：1. 根据流水金额、犯罪情节等因素量刑；2. 考虑被告人的认罪态度、是

因欠款纠纷起诉的开庭流程

债务追讨 1380

洗钱罪入金出金多少年判刑

洗钱罪的判刑因情况而异。一般情况下，可处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重时，刑期可达五年以

判决抵押无效如何处理

抵押担保 1150

我犯了帮信罪。在取保候审中，银行卡已经冻结了七个多月。这张银

具体情况你清楚吗？多长时间了

民间欠债不还怎么起诉

债务追讨 1105

帮信罪涉诈465万怎样判刑

涉诈465万，判刑重。 1. 若认罪态度好、积极退赃，可能从轻判； 2. 若拒不认罪或退赃，可能从重

之前洗钱银行卡被封了有口供现在想办别的银行卡办不了应该怎么办

针对洗钱银行卡被封的问题，具体处理方式如下： 1. 等待解封：若封卡是因为初步怀疑，且未涉及大额资

上海对帮信罪的量刑标准是什么

帮信罪量刑标准，具体如下： 1、明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网

我有一个朋友做兼职身份证信息被盗，涉及帮信罪，在河北被拘留，

法律分析：向人民法院提起诉讼的，由人民法院根据实际情况确定赔偿数额。法律依据：《中华人民共和国刑法》

加载中

可能感兴趣

律师推荐

同城律师

专业律师

知识产权北京律师上海律师知识内容法律知识列表内容法律列表法律资讯法律内容

连云港律师连云港找律师连云港刑事案件律师连云港帮信罪辩护律师

东海县律师赣榆区律师灌南县律师灌云县律师连云区律师新浦区律师海州区律师

连云港房产纠纷律师连云港公司法律师连云港合同纠纷律师连云港婚姻家庭律师连云港交通事故律师连云港劳动纠纷律师连云港刑事辩护律师连云港债务债权律师