法律咨询

我新开的银行卡被反诈中心冻结是什么原因

其他

2024-04-08 14:22:25

通过向反诈中心方面申诉，提供资金来源合法证明来申请解冻银行卡；反诈中心冻结银行卡的主要目的是制止可能的诈骗行为，假如反诈中心认定银行卡里面资金来源违法了，或者疑似被诈骗了，公安方面为了案件会申请冻结银行卡；去公安了解情况，若是有证明的话最好，证明资金来源合法，没有诈骗行为后是可以立即解冻的。
你好，这可能在你不知情的情况下有人用你银行卡过流水了

追问：但是我是新开的银行卡呀，原来开的卡都没有冻结
可能是认为您新开银行卡是用于转移赃款等违法犯罪行为
具体要到反诈骗中心咨询，可能有问题才冻结
你好，银行卡建议到当地银行咨询。
法律分析：反诈骗中心冻结银行卡的原因是由于该银行卡涉及非法交易。通常银行卡在被确定非法交易或者有从事非法交易的嫌疑，都会被反诈骗中心冻结，主要是为了公安机关查案保留证据，以及避免造成更多经济损失。
如果确定自己没有参与，可以联系当地反诈骗中心和银行进行解决以及解冻。法律依据：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
银行卡已被反诈骗中心冻结。如果你没有犯诈骗罪，后果也不是很严重，不用紧张。
1.可以向反诈骗中心申诉，提供资金来源合法证明，申请解冻银行卡。如果你不着急用你的银行卡，反诈骗中心一般会冻结你的银行卡6个月。
2.反诈骗中心冻结你银行卡的主要目的是为了阻止可能的诈骗。如果反诈骗中心认定你银行卡的资金来源不合法，或者你有被骗的嫌疑，公安部门会申请冻结你的银行卡用于案件。
一般6月以后银行卡会自动解冻。
3.反诈骗中心冻结银行卡后，可以去公安了解情况。如果有证书，最好。如果没有欺诈，证明资金来源合法后可以立即解冻；相反，如果涉嫌诈骗，冻结卡内资金需要上缴。
反诈骗中心冻结银行卡的原因是由于该银行卡涉及非法交易。通常银行卡在被确定非法交易或者有从事非法交易的嫌疑，都会被反诈骗中心冻结，主要是为了公安机关查案保留证据，以及避免造成更多经济损失。
如果确定自己没有参与，可以联系当地反诈骗中心和银行进行解决以及解冻。法律依据：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

本地法律顾问官方

响应时间平均2分钟内

咨询我

查看全部8个解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

单位犯罪直接负责的主管人员和其他直接责任人员的如何认定

刑事辩护 635

银行卡被公安冻结，不是反诈中心冻结的，是什么原因

1、账户涉及违法。比如通过银行卡洗钱，逃税或者是牵涉到犯罪事件，公安局会冻结相关的银行卡。2、持卡人

银行卡租用协议

合同范本 324

银行卡租用协议

广东卓建律师事务所

非法集资如何处罚

非法集资如何处罚

00:32

非法集资的处罚标准是什么

刑事辩护 2555

如果银行卡被冻结了该如何解决

银行法知识 18766

如果银行卡被冻结了该如何解决

我被冻结的银行卡是因为什么原因？

通过身边的电话拨打银行服务电话，进行口头挂失，不法分子有可能盗刷信息泄露人的银行卡，所以应该及时挂失

银行卡领用合约模板（单位卡）

担保换期权 324

银行卡领用合约模板（单位卡）

冯志明律师

广东泓涵律师事务所

诈骗罪数额巨大怎么处罚

诈骗罪数额巨大怎么处罚

01:30

非法集资处罚规定是什么

互联网金融法知识 15981

非法集资处罚规定是什么

我的银行卡被冻结了，是什么原因

法律分析：银行卡被冻结的原因:一、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易,

银行卡使用授权协议

合同范本 324

银行卡使用授权协议

我的银行卡被冻结的原因是什么？

法律分析：银行卡被冻结的原因: 一、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易

我的银行卡被冻结的原因是什么？

法律分析：银行卡被冻结的原因: 一、银行卡是信用卡(贷记卡),如果被冻结,可能是信用卡出现过异常交易

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

债务追讨 2745

民事诉讼执行期限过了怎么办

债务追讨 1980

如何找到一个人的身份证号码？

具体有什么事情需要找人

欠钱纠纷律师怎么收费

债务追讨 1400

我被骗报警后，村委会知道我的具体个人信息吗

你好，可以跟公安沟通

因欠款纠纷起诉的开庭流程

债务追讨 1275

我想问***我因诈骗导致银行卡被冻结，需要多长时间才能解封

你好，找客服解决

判决抵押无效如何处理

抵押担保 1070

职业学校退学后能恢复学籍吗？

恢复学籍后可以继续上学。开除学籍是学校行使学籍管理权的其中一种对学生的行政处罚措施，对于被开除的学生

民间欠债不还怎么起诉

债务追讨 1010

我要向快递公司投诉，应该向那个部门投诉？

你好，请问遇到什么纠纷呢

收到起诉书要求还款，不想应诉可以吗

可以选择应诉或寻求和解。应诉可维护自身权益，和解则可快速解决纠纷。具体选择需根据实际情况，如欠款金额

我实际64年出生，入伍登记表时间为63年.今年退休时，审核档

针对您的情况，常见的处理方式有：向所在单位或档案管理部门提出申诉，提供实际出生年份的证明材料；若申诉

中专生实习不合格学校不发毕业证，可以补发吗

中专生实习不合格学校不发毕业证，可以补发的

加载中

可能感兴趣

律师推荐

同城律师

专业律师

知识产权北京律师上海律师知识内容法律知识列表内容法律列表法律资讯法律内容

达州律师达州找律师

达川区律师大竹县律师开江县律师渠县律师万源市律师宣汉县律师通川区律师

达州房产纠纷律师达州公司法律师达州合同纠纷律师达州婚姻家庭律师达州交通事故律师达州劳动纠纷律师达州刑事辩护律师达州债务债权律师