法律咨询

在嘛，我在网上贷款，客服人员说他们可以办理，结果反馈说我银行卡流水不足，可以给我包装，然后给我转了几次钱，我分别转给别人，我也没获利，然后公安机关找我说是涉嫌洗钱了，让我做笔录，签字，后续会受到处罚嘛？大概有4w块钱。

刑事案件

2024-03-21 11:33:36

建议谨慎核实，避免上当受骗
可以向银行核实清楚到底怎么回事
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

本地法律顾问官方

响应时间平均2分钟内

咨询我

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

洗黑钱犯法吗？

刑事辩护 410

我想贷款，他们说要线下包装，到以后说要走流水，两次一共有23

不需要还款或办理解冻。 1，申请网贷即相当于和金融公司签订贷款协议，但是款项没有到达个人指定账户，如

银行网上“企业银行”自助贷款授信合同

公司合作协议 324

银行网上“企业银行”自助贷款授信合同

帮别人洗钱有什么法律后果

帮别人洗钱有什么法律后果

洗钱行为的构成要件

洗钱行为 37475

洗钱行为的构成要件

我的银行卡被异地公安冻结了，说我涉嫌电信诈骗，我自己都不知道

银行卡被认定电信诈骗涉案账户，当事人可以去申诉。要求银行提供涉嫌诈骗的证据，否则，当事人有权要求银行

网上“企业银行”自助贷款授信合同

合同范本 324

网上“企业银行”自助贷款授信合同

什么是洗钱？

洗钱罪 30712

什么是洗钱？

我帮别人代还信用卡，还款后卡被冻结，这个人只知道叫什么，没有

根据你说明的情况，能够判断，你遇到的是诈骗的，骗子是在冒充贷款公司，目的就是骗你的钱，根本没有贷款。

版公安机关《起诉意见书》

合同范本 324

版公安机关《起诉意见书》

我这边在平安惠普贷款说流水不足不可以下款，然后把钱转给我，我

你好最好不要这样子谨慎小心

在网上贷款了，但是没下款，让配合做流水清单，他把钱转我，然后

亲，你好，这个可能是诈骗的吧

在网上贷款了，但是没下款，让配合做流水清单，他把钱转我，然后

个人意见，仅供参考！基本上是的！

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

债务追讨 3180

别人让我在贷款平台贷款，然后把钱转给她，答应给我固定的佣金，

你好。建议协商处理

民事诉讼执行期限过了怎么办

债务追讨 2285

我觉得我被骗了，我想贷款，我下了一个软件，填写各种信息，他们

骗取贷款，涉及下列情形的应予立案追诉： (一)以欺骗手段取得贷款数额一百万元以上的; (二)以欺骗手

洗钱罪是什么意思

针对洗钱罪的处罚主要包括刑事处罚和罚金，具体处罚的轻重会根据犯罪情节、涉及金额等因素进行综合考虑。法

欠钱纠纷律师怎么收费

债务追讨 1645

帮信罪一定会被挂网逃吗

针对帮信罪，应积极与公安机关合作。具体措施包括：主动向公安机关说明情况、提供证据，并配合公安机关全面

因欠款纠纷起诉的开庭流程

债务追讨 1500

帮信罪是根据什么来定罪

帮信罪的处理需根据具体案情进行。若情节严重，可能面临三年以下有期徒刑或拘役，同时需缴纳罚金。单位犯罪

判决抵押无效如何处理

抵押担保 1245

帮信罪担保人的风险有哪些

担保人面临的风险可通过以下方式处理：1.若债务人违约，担保人需承担担保责任，向债权人偿还债务；2.如

民间欠债不还怎么起诉

债务追讨 1200

帮信罪团队怎么判刑

对于帮信罪团队的判刑，主要是根据《刑法》的规定，一般可处三年以下有期徒刑或拘役，并根据情况罚款。具体

广州团伙涉嫌洗钱罪量刑标准最少判多久

团伙洗钱的判刑：如果是主犯的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果是从犯的，一般处

山东临沂涉嫌帮信罪被取保后会有哪些影响

一、帮信罪取保以后一般多久判 1、帮信罪取保以后一般多久判，需要根据犯罪情节，犯罪性质，犯罪行为造

河南洗钱罪的量刑标准是什么

法律分析：洗钱罪按照以下标准量刑： 1、构成本罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下

加载中

可能感兴趣

律师推荐

同城律师

专业律师

知识产权北京律师上海律师知识内容法律知识列表内容法律列表法律资讯法律内容

锡林郭勒盟律师锡林郭勒盟找律师锡林郭勒盟律师锡林郭勒盟刑事案件律师锡林郭勒盟帮信罪辩护律师

锡林郭勒盟律师锡林浩特市律师阿巴嘎旗律师东乌珠穆沁旗律师多伦县律师二连浩特市律师苏尼特右旗律师苏尼特左旗律师太仆寺旗律师西乌珠穆沁旗律师镶黄旗律师正蓝旗律师正镶白旗律师

锡林郭勒盟房产纠纷律师锡林郭勒盟公司法律师锡林郭勒盟合同纠纷律师锡林郭勒盟婚姻家庭律师锡林郭勒盟交通事故律师锡林郭勒盟劳动纠纷律师锡林郭勒盟刑事辩护律师锡林郭勒盟债务债权律师