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洗钱4000块钱银行卡被冻结了

刑事案件
2024-02-28 07:35:37
共有16位律师解答
  • 您好,涉嫌帮信罪,这是挺严重的,要判刑坐牢的。

    不过可以根据具体情况争取不起诉,缓刑或免于刑事处罚。不起诉法律意见书可以寄给检察院。

    至于能不能不起诉,缓刑不坐牢,能不能免予刑事处罚,主要取决于律师的专业性和责任心。
  • 您好,如果是银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,配合调查
  • 联系银行,弄清办案单位,委托律师介入,提供有利证据,以便于及时解冻
  • 持卡人可以携带身份证和银行卡到所在地银行申请解冻
  • 你好,银行卡是你自己使用的还是借给了其他人呢?
  • 你好,具体情况方便说下吗,这个问题
  • 具体是什么情况,被冻结了多少钱
  • 你好,这种情况可以找律师冻结
  • 目前您的诉求是解冻吗?还是?
  • 你好很高兴为您解答法律问题
  • 你好!这个是可以帮助你的
  • 可以联系当地公安处理。
  • 法律分析:银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师 介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。 解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法
    第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
    第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
    国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
  • 银行卡涉嫌洗钱被冻结之后,与银行联系,弄清办案单位,然后委托律师介入,说明情况,提供有利证据,要求及时解冻。解除冻结后,是否罚款或者更进一步追究刑事责任,取决于做出和解除冻结决定的执法机关。
    冻结存款,应该有冻结通知书,可以主动联系通知书上显示的行政机关
  • 洗钱后银行卡被冻结可以通过以下方法解决:
    1、当事人可以拨打银行官方客服电话,咨询冻结的原因;
    2、当事人可以去最近的警方办公地点办理相关手续;
    3、当事人可以到银行办理解冻手续。
    银行卡会被冻结的原因有哪些
    银行卡被冻结原因如下:
    1、储蓄卡因输错密码而被冻结,需要用户本人携带有效的身份证原件及银行卡到银行网点解冻;
    2、储蓄卡因为司法等原因被冻结,则需要在履行相应的义务后才能解冻;
    3、很久没有使用储蓄卡,导致柜面业务被冻结,需要本人持有效身份证和银行卡去柜台办理;
    4、违规刷卡或存在套现的行为,要将相应的原因解除后再使用。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 你好,这边是获利了多少金额
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未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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