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给空壳公司大额转账违法吗
其他
2024-02-13 22:17:52
共有3位律师解答
法律分析:如果是正常的转账,就不违法;如果对方是利用你的账号从事犯罪或者或者其他违法活动,那将要承担相关的法律责任。法律依据:《刑法》第三百一十二条规定,犯
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
空壳公司走账犯不犯法要看是否按正规的企业操作流程操作。如果按规定进行记账报税和企业年度报告公示的,不犯法;如果不是的,会被加入黑名单,甚至被吊销营业执照。
根据《发票管理办法》第三十六条违反发票管理法规的行为包括:未按照规定印刷发票或者生产发票防伪专用品的、未按照规定领购发票的、未按照规定开具发票的、未按照规定取得发票的、未按照规定保管发票的、未按照规定接受税务机关检查的。
对前款所列行为之一的单位和个人,由税务机关责令期限改正,没收非法所得,可以并处一万元以下的罚款。法律依据:《发票管理办法》第三十六条
违反发票管理法规的行为包括:未按照规定印制发票或者生产发票防伪专用品的、未按照规定领购发票的、未按照规定开具发票的、未按照规定取得发票的、未按照规定保管发票的、未按照规定接受税务机关检查的。对有前款所列行为之一的单位和个人,由税务机关责令限期改正,没收非法所得,可以并处一万元以下的罚款。
法律分析:如果是正常的转账,就不违法;如果对方是利用的账号从事犯罪或者或者其他违法活动,那将承担相关的法律责任。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》 第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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