法律咨询

一个朋友这几天老是转钱到我支付宝上面，然后让我提现到银行卡里面发到他微信上面，这个属于洗钱吗

互联网纠纷

2023-12-14 19:37:30

您好，慎重考虑，涉嫌违法。请给予采纳或者好评。
可以帮你解答的但是最好是得有证据次啊可以的。
你好，可以起诉，或者报警
你好，有无对方的身份信息？以及转账记录是否存在
建议马上报警解决！！
这种行为可能有以下几种可能的解释：1. 他可能需要借用您的支付宝账户来进行一些特定的交易或支付行为。这些交易可能涉及一些敏感的信息或者需要使用不同的账户进行操作，所以他选择使用您的账户来完成这部分操作。2. 他可能正在进行一种名为“洗钱”的行为，将非法或者来源不明的资金通过您的账户进行转移，以此来掩盖资金的真实来源。3. 他可能是在进行一种诈骗行为，利用您的账户来进行虚假交易，从而骗取他人的钱财。无论是哪种情况，这种行为都存在一定的风险，并且可能违反支付宝的使用规范。建议您谨慎对待这种要求，并与您的朋友进行详细的沟通，了解他的真实意图和目的。如果您对这种行为感到不适或有任何疑问，可以向支付宝客服或相关部门咨询，以确保您的账户安全。
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。因此，如果你的朋友转账到你的支付宝并让你提现到银行卡，然后再发给他微信，这种行为可能涉嫌洗钱。
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

本地法律顾问官方

响应时间平均2分钟内

咨询我

查看全部7个解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

自己的银行卡被盗刷应该如何处理

经济犯罪 20703

朋友经常用微信里面得钱跟我换支付宝里面的，我通过银行卡提现到

在支付宝、微信上被骗的，当事人应当截图保留证据，向公安机关报警处理。行为人构成诈骗罪，诈骗财物数额较

银行卡租用协议

合同范本 324

银行卡租用协议

马芳芳律师

广东谷泰律师事务所

银行卡被盗刷多少钱才可以立案

银行卡被盗刷多少钱才可以立案

01:01

银行卡的钱被工作人员打多了要还吗

人身损害赔偿 735

即刻留证据可告赢银行卡盗刷官司

证据案例 11172

即刻留证据可告赢银行卡盗刷官司

就是我朋友跟我说要我拿20万转出去，然后他们拿现金还给我，然

您好，建议报警处理或者双方协商

银行卡领用合约模板（单位卡）

担保换期权 324

银行卡领用合约模板（单位卡）

公司用个人卡给别人转账，然后别人用现金存进来，金额每次五十万

不排除有洗钱嫌疑，具体情况还要进一步调查研究才好

银行卡使用授权协议

合同范本 324

银行卡使用授权协议

一个朋友让我给他银行卡号，说别人给他转钱，给他，转钱进来，他

提供证据，及时报案处理

借朋友的卡号转了30万进来，让我转到她的另一个账号，这是洗钱

您好，或报警解决

我自己银行卡里的钱转到别人的账户里面，然后别人再从另外一个账

目前具体是什么后果、损失或影响？

我朋友给我说他给我支付宝转钱让我给他换到微信这个属于洗钱不

：这个要视具体情况而定。如果只是朋友间帮忙

微信投诉诈骗，结果不小心撤销了如何恢复投诉

建议直接向平台反映

这个账户有密码。根据转移记录，但我不知道它是谁的账户。我能报

你好，可以报#19114;处理

被电信诈骗了，已报案，有什么途径能追回损失吗？被诈骗金额24

电信诈骗损失追回不易。应尽快报警，配合警方调查，提供线索。同时，联系银行冻结相关账户，减少损失。若犯

关于网络诈骗的犯罪人员追踪处理

遭遇网络诈骗，应迅速报案。可选择向网络安全监察部门、公安部网站或当地派出所报案，提供详细信息和证据。

打麻将被下套，输了两万多可以报警吗？

涉嫌网络赌博，可以报警投案

我想查一下电子回单是否是真的

验证电子回单真实性有多种方式：首先，可以通过官方渠道如银行或支付平台官网查询；其次，联系客服或专业法

我在心语心缘平台交女朋友，花了七万元没有拿到联系方式，发送电

要判断心语心缘平台是否涉及欺诈行为，可以从以下几个方面进行考量：首先，查看平台是否明确告知了用户服务

网上买手机被骗

除了报案外，您还可以尝试通过支付平台或银行申请资金追回。例如，如果您是通过支付宝或微信支付购买的手机

加载中

可能感兴趣

律师推荐

同城律师

专业律师

知识产权北京律师上海律师知识内容法律知识列表内容法律列表法律资讯法律内容

滁州律师滁州找律师

定远县律师凤阳县律师来安县律师明光市律师全椒县律师天长市律师琅琊区律师南谯区律师

滁州房产纠纷律师滁州公司法律师滁州合同纠纷律师滁州婚姻家庭律师滁州交通事故律师滁州劳动纠纷律师滁州刑事辩护律师滁州债务债权律师