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你好,我是一名出纳,很多家个体给我转了钱,我再转给客户,有什么风险?
其他
2023-12-09 16:42:42
共有5位律师解答
洗钱风险:如果这些个体与客户的交易关系不明确,或者交易金额与业务性质不符,可能涉及洗钱行为。您需要确认每笔交易的合法性。
你好,需要承担责任
参照签订的协议内容进行处理
可以搜集
证据
起诉解决
个人银行账户不应当出借,否则容易涉嫌到诈骗,或者是帮信罪
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