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朋友洗钱被抓了,他曾经用我的银行卡洗了6000块钱,但是我当时不知道是洗钱,也没有收过他的钱,请问我会受到牵连吗

刑事案件
2023-11-14 11:05:39
共有15位律师解答
  • 您好,这种情况您可能涉嫌帮信罪,如果公安机关不找你,你就不用管,如果公安机关传唤你,你还是配合公安机关的调查。
  • 您好,这种情况您可能涉嫌帮信罪,如果公安机关不找你,你就不用管,如果公安机关传唤你,你还是配合公安机关的调查。
  • 您好,这种情况您可能涉嫌帮信罪,如果公安机关不找你,你就不用管,如果公安机关传唤你,你还是配合公安机关的调查。
  • 您好,有可能会构成帮信罪。您的朋友是什么时候被抓的?方便的话您可以说说具体情况。
  • 你好,如果你在不知情的情况下参与是不构成犯罪的,但是需要提供不知情的证据。
  • 有可能受牵连的,需要律师可以花钱请我们律师帮您,1万左右律师费
  • 他曾经用我的银行卡洗了6000块钱,您好
  • 你好,会,你的银行卡会被冻结
  • 请问一下您在洗钱程序中负责哪一块
  • 用别人的卡洗钱可以涉嫌洗钱罪,洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
    中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 法律分析:用别人的卡洗钱可以涉嫌洗钱罪,洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
    《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 可能会牵连的,会涉及帮信罪
  • 这种行为属于跑分,涉嫌帮信罪。看公安机关是否联系你吧。
    追问:如果警察联系我了需要罚款吗
  • 您好,您具体做了什么事情呢
  • 涉嫌帮信罪,交易合理处置
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未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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