法律咨询
有个人说我旳银行卡可以讲大额,他把钱转给我放卡里,走帐,这是违法吗?
债权债务
2023-08-07 18:52:20
共有8位律师解答
将大额资金转入个人账户是违法行为
违反会计法和财务会计准则,涉嫌逃税。个人未经单位同意将收取的货款直接打入个人账户,属于挪用资金的行为,情节严重的可构成挪用资金罪,会被依法追究刑事责任。个人进行走账也可能涉及逃税问题,是违法的行为,会受到法律制裁。法律依据:《中华人民共和国会计法》第四十三条
您好根据您的描述到派出所咨询处理
将大额资金转入个人账户是违法行为
你好! 这个行为是违法的
你好:可以起诉解决,也可以报警解决
你要及时还款,否则你构成刑事犯罪
可能涉及违法犯罪,万一资金来源不明白。可能会涉及犯罪
您好,建议您不要对您有风险
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
查看全部8个解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
违反公司法的主要法律责任有哪些
企业法律顾问
4365
有人在我儿子银行卡里转了20万,这犯法吗?
银行卡被骗转账应当立即报警,可能追回钱。公安机关侦破案件后,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴
人咨询过
继续咨询
银行卡租用协议
合同范本
324
盗取银行卡里的钱犯法吗
盗窃罪
1225
男子用银行卡帮助转移诈骗资金,用自己银行卡帮别人转账违法吗
金融犯罪
2270
在网上找了个兼职工作就是把别人转到我银行卡上的钱再转给别人,
你好,建议谨慎,是否非法收入,涉及洗钱吗
人咨询过
继续咨询
银行卡领用合约模板(单位卡)
担保换期权
324
把银行卡借给别人走账犯法吗
刑事辩护
1494
如果朋友的贷款下来转到我的卡上,这是违法的吗?
看你是否是借款人
人咨询过
继续咨询
银行卡使用授权协议
合同范本
324
有人在我儿子的银行卡上转了20万元,这是违法的吗?
银行卡被转走钱,对方涉嫌诈骗,属于刑事案件,触犯诈骗罪或信用卡诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用
人咨询过
继续咨询
有人在我儿子的银行卡上转了20万,这是违法的吗?
银行卡被转走钱,对方涉嫌诈骗,属于刑事案件,触犯诈骗罪或信用卡诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用
人咨询过
继续咨询
我儿子的银行卡里有人转了20万,这是违法的吗?
你好,请问您选择报警了吗
人咨询过
继续咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1665
我再把钱转给别人,这违法吗?
可以及时起诉处理
人咨询过
继续咨询
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1210
有人告诉我,他把5000转到我的卡里,然后让我转给别人是违法
需要看具体情况来分析,如果是正常的转账行为,此时不属于违法行为;如果是对方使用了你的账号从事犯罪或者
人咨询过
继续咨询
对方没有还给我,有什么办法要回来吗?
您好,建议向邮政部门投诉
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
865
一名17岁的学生还没有借钱,但现在18岁了能起诉吗?
你好!建议通过正规的银行借贷
人咨询过
继续咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
755
存折丢了钱被别人取走了咋处理啊?
存折丢失且资金被取,应迅速挂失并报警。挂失可防止他人继续取款,报警有助于追回损失并查明真相。同时,联
判决抵押无效如何处理
抵押担保
530
让我今天我收到了蚂蚁花的通知。我真的会被起诉吗?
你好,你具体问的是什么
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
595
就是我拿3500班费去赌没钱还上咋办
赌博输钱应报警。具体操作:1.立即向当地公安机关报案,说明情况。2.配合警方调查,提供相关证据。3.
上海欠款人无能力偿还债务怎么办,有哪些法律规定
欠款人无能力偿还债务的方法: 1、债务人暂时无能力偿还的,可以与债权人协商分期偿还。 2、债务应当清
对方个体户借款给公司20万,前几天销户,对公账户冻结,要求把
如果个体户的对公账户被冻结,建议立即寻求专业法律援助。因为对公账户冻结可能涉及复杂的法律程序和规定,
你好我16年在买单侠分期买了个手机,24年给我打电话说我没给
如果您认为买单侠分期公司在分期购买手机过程中存在不当行为,您可以在应诉的同时提出反诉。反诉需要符合《
加载中
同城律师
律师推荐
可能感兴趣
罗湖区律师
福田区律师
南山区律师
宝安区律师
龙岗区律师
盐田区律师
大鹏新区律师
光明区律师
龙华区律师
坪山区律师
广州律师
深圳律师
珠海律师
汕头律师
韶关律师
河源律师
惠州律师
汕尾律师
东莞律师
中山律师
江门律师
佛山律师
湛江律师
茂名律师
肇庆律师
清远律师
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权