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网络诈骗转账记录有一笔钱,对方是洗钱,所以银行卡全部被冻结

互联网纠纷
2023-08-14 10:47:30
共有12位律师解答
  • 你好啊,帮助洗钱可能涉及帮信罪,洗钱罪,建议尽快委托律师m
  • 你好网络诈骗转账记录有一笔钱,对方是洗钱,涉嫌帮信罪
  • 你好 您是有什么法律问题 请讲一下
  • 你好,诈骗的信息情况是怎么样的
  • 涉及多少金额,有无被传话
  • 你好 有保留相关证据吗
  • 洗钱后银行卡被冻结可以通过以下方法解决:
    1、当事人可以拨打银行官方客服电话,咨询冻结的原因;
    2、当事人可以去最近的警方办公地点办理相关手续;
    3、当事人可以到银行办理解冻手续。
    银行卡会被冻结的原因有哪些
    银行卡被冻结原因如下:
    1、储蓄卡因输错密码而被冻结,需要用户本人携带有效的身份证原件及银行卡到银行网点解冻;
    2、储蓄卡因为司法等原因被冻结,则需要在履行相应的义务后才能解冻;
    3、很久没有使用储蓄卡,导致柜面业务被冻结,需要本人持有效身份证和银行卡去柜台办理;
    4、违规刷卡或存在套现的行为,要将相应的原因解除后再使用。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
    【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


  • 一般是办案终结解除冻结。
    须经冻结机关解冻。存在涉案赃款追缴,非涉案金解除冻结等情况。通俗所说的冻结三天,一般是属于公安机关的止付措施,超过三天的,一般是冻结了。
    比较常见的方式有一是止付措施,二是司法机关冻结,三是银行风控冻结。银行卡被冻结,会冻结多久呢,可能两三天,可能六个月,也可能一年,或者是更长,遇到这个事,就要做好心理准备了。
  • 法律分析:当遇到网络诈骗的时候,都应该选择首先冻结自己的银行卡,这样方便警方处理,也可以防止自己的钱被很快的转走,但在银行卡被冻结之后,受害者本身也不能找银行,直接恢复银行卡的功能,这个时候需要自己带着相关证件到银行进行取证,然后恢复自己的银行卡,才可以继续使用,而网络诈骗中没有被取走的钱,也不会受到损失。法律依据:《中华人民共和国刑法》
    第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 你好、、你这边是什么刑事案件咨询
  • 可以后续据此申诉,予以主张赔偿。
  • 你好,可以试着拿身份证去银行网点柜台解锁
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未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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