让别人用银行卡刷流水严重不
债权债务
2023-07-03 10:54:31
共有5位律师解答
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你好，为了方便更好的给你解答问题和诉求，请再简单说一下具体案件情况。
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当时你知情吗，现在流水大概有多少
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法律分析：银行卡刷流水可能会涉嫌犯了洗钱罪，所以被拘留。一般情况下若是用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监控，一旦被银行监控，那个个人的银行卡账户状态就会变为异常，从而会影响个人银行卡的正常使用。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的(四)协助将资金汇往境外的(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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