您好，我听朋友说他身边有人存在疑似洗钱行为，获利金额在十几万元，但是又没有什么证据，这种情况如果举报的话属于有效举报吗？
刑事案件
2023-06-01 17:55:02
共有3位律师解答
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你好，最好确定是确认的人和身份。谢谢追问：可以确定人，但是身份证不确定能不能弄到，这样的举报可以立案调查嘛
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法律分析：任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 -
法律分析：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第七条 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
