有一个人力公司突然转账给我私人卡上。
债权债务
2023-02-24 17:40:50
共有2位律师解答
-
可先到银行打单出来再分析其原因
-
【
法律分析
】：个人转账的最新规定如下：1、个人卡支付公司采购款，再开票到企业并入账；2、个人卡支付公司大额费用，再开票到企业并入账，除企业的零星现金开支以外；3、个人卡支付职工工资后，企业再入账；4、企业虚开，虚抵发票，虚假入账；5、用个人银行卡收取公司销售款项；6、以上四项造成账内假现金分路，坚决不能有。准备实施的银行新规，是为了制止洗钱、恐怖融资等犯罪活动，而一旦被金融机构怀疑到转移的资金涉及犯罪，无论金额的大小，都是需要进行审查，而且还要提交相应的报告，严重的话需要冻结账号。
【
法律依据：
】：《银行卡业务管理办法》 第二十九条 单位人民币卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入，不得存取现金，不得将销货收入存入单位卡账户。 第三十一条 个人人民币卡账户的资金以其持有的现金存入或以其工资性款项、属于个人的合法的劳务报酬、投资回报等收入转账存入。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
