法律咨询
如何举报洗钱跑分行为
刑事案件
2022-12-03 15:26:23
共有3位律师解答
报警处理.如涉及隐私或还需要进一步咨询可电话与我联系。
可以及时报警处理
洗钱的认定与数额无关,洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。银行卡当日累计人民币交易20万元以上,或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取,会被监控,构成
洗钱罪
的,会追究相应的刑事责任。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
诈骗行为如何举报
刑事辩护
240
对侵犯商业秘密的行为如何处罚
你好,法律在对被侵犯的商业秘密进行司法救济时,一般是分别援引合同法、侵权行为法、反不正当竞争法和刑法
人咨询过
继续咨询
李扬律师
北京市京伦律师事务所
侵犯商业秘密罪如何起诉
02:15
2345
侵犯名誉权的行为方式
民法典
402
非法获取公民信息罪怎么举报
民法典
1291
对于欺诈行为 如何处理
1.一般来说,如果一方是出于非法占有的目的,以虚构事实、隐瞒真相的主要手段做了虚假宣传,足以使另一
人咨询过
继续咨询
李士刚律师
广东华商律师事务所
有欺诈行为的合同怎样处理
00:57
2345
侵犯隐私权要怎么举报
民法典
1817
诈骗行为与招摇撞骗行为
你好,诈骗金额有多少,哪里发生的
人咨询过
继续咨询
我想举报跑分平台,他们在帮境外洗钱
微信跑分可能会涉及洗钱罪,为其提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或
人咨询过
继续咨询
某公司有诈骗行为怎样才能投诉。
你好:报警解决依法处理
人咨询过
继续咨询
如何秘密举报诈骗行为
具体是什么情况涉及你个人利益吗
人咨询过
继续咨询
如何举报摩拜单车,存在诈骗行为
你好,建议积极到公安机关处理
人咨询过
继续咨询
网络公司诈骗行为怎么举报?
你好!建议向派出所举报
人咨询过
继续咨询
合同诈骗罪谁可以定性诈骗
合同诈骗罪的主体包括自然人和单位,属于一般主体。对于合同诈骗行为的定性,需结合具体案件情况,如诈骗数
人咨询过
继续咨询
宠物收养被骗运费如何报警追回
你好,可以找平台协商
人咨询过
继续咨询
涉嫌诈骗,我们该怎么办?
你好,与办案警官沟通
有人走进房子,说这是一个造福人民的政府项目。后来发现被骗了。
你好,及时报警解决
我被一个男人骗了600元。我能拿回来吗?手机和单位
你好,建议搜集证据报警处理
橘梨被骗了229元
收集证据时,可以保存与骗子的聊天记录、转账记录等。报警时,前往当地公安局,向警方详细描述被骗经过,提
被骗数字人民币转账
您好这边是可以帮您的
我被骗了800,网恋,对方是河北的只有他的电话号码,请问报警
网上被骗可以拨打110报警,也可以去当地公安机关报警。根据《刑事诉讼法》的规定,任何单位和个人发现有
加载中
可能感兴趣
律师推荐
同城律师
专业律师
知识产权
北京律师
上海律师
知识内容
法律知识
列表内容
法律列表
法律资讯
法律内容
莆田律师
莆田找律师
莆田刑事案件律师
莆田诈骗律师
仙游县律师
城厢区律师
涵江区律师
荔城区律师
秀屿区律师
莆田房产纠纷律师
莆田公司法律师
莆田合同纠纷律师
莆田婚姻家庭律师
莆田交通事故律师
莆田劳动纠纷律师
莆田刑事辩护律师
莆田债务债权律师