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你好 我被列入反洗钱名单 怎么办
刑事案件
2022-12-04 09:00:01
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律师解答共有4条
解铃还须系铃人,找相关部门处理。
龙炳言律师
2021.12.15 16:53:41 解答
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主管部门进行查询解决
找法网咨询顾问
2021.12.14 00:28:03 解答
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具备下列要件的,可正确地认定为
洗钱罪
,即主体是一般主体;主观方面是故意;客观方面是,行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪等犯罪所得和其收益,实施了提供资金账户等行为;侵害的客体是金融秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
平台特邀律师
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2022.12.04 09:00:01 解答
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一般情况下,基于咨询管理部门。
尚渠律师
2021.12.14 09:40:54 解答
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