法律咨询
你好,洗钱多少金额可以立案
刑事案件
2021-09-02 11:22:33
共有2位律师解答
你好,洗钱罪的金额要求不能太低。
您好!根据相关司法解释规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,应予以立案追诉:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
具体要结合案件实际情况而定。
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