法律咨询

商业收款码，平常每天收款1000元左右，突然收款13万，在提现转出会有洗钱嫌疑吗？

刑事案件

2021-08-17 17:05:39

这就是明显的出借提供收款码的涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
你好，这个13万，是否是正当途径得来的？
一般是不会的，要看你是否真的进行了洗钱
如果是正常的收款行为，则不会
你好，偶尔的不会有嫌疑，但是要是出现经常性的这种行为是有嫌疑的。
您好，警方有因此找你吗？
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

本地法律顾问官方

响应时间平均2分钟内

咨询我

查看全部6个解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

涉嫌诈骗货款，但是属于正常收款，请问怎么处理

刑事辩护 3105

建设银行信用卡逾期四个月，欠款7000元，收款2000元后，

将应收账款按照欠款的时间长短分为ABC三类，A是欠款时间最短的（如最近2个月内的或者信用期内的），C

李士刚律师

广东华商律师事务所

分公司能开票收款吗

分公司能开票收款吗

01:10

分公司能开票收款吗

企业法律顾问 740

私对公转账合法吗？

企业法律顾问 3755

有借方票据，没有转账记录。金额是12万现金。你能起诉吗？

借条上注明没有转帐凭证有法律效力。可以起诉。借条是最直接最有利的证据，转账凭证是佐证，不是直接证据，

发票能作为收款的凭证吗？

买卖合同知识 48729

发票能作为收款的凭证吗？

签没有收款收款凭证，请问该起诉业务员，还是对方公司？是否可以

房屋租赁不签合同的话，租赁期先就不明确了，租赁期限不明确的话，会被视为不定期租赁合同。不定期租赁合同

三姐离婚，6万现金，1万转账，3万信用卡直接在他那边刷，没有

借钱到期不还钱，借条有录音也可以打官司。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条

我有一个朋友在不知情的情况下把他的收款码给赌博平台收款，请问

涉嫌构成犯罪，需要依法追究刑事责任！

我有一个朋友在不知情的情况下把他的收款码给赌博平台收款，请问

一般量刑在3年以下，量刑问题根据是否构成什么犯罪，综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、

别人转账给我，我以确认收款。但是待入帐，怎么回事？

设置了到账时间。。。

收到朋友200元转账收款我这没有收款信息在点收款显示收款

你好找客服解决。

构成消防责任事故罪的客观要件是什么？

违反消防法规并拒执行改正措施构成此罪。具体处理时，若造成严重后果，依《刑法》第一百三十九条，可对直接

我被警察逮捕了48个多小时，不知该怎么办？

刑拘后会通知家属的

交通肇事罪判缓刑是否还有证

判缓刑后驾驶证情况视具体案情。轻微情节可能保留驾驶证，但需承担法律责任。若涉及严重交通违法，如醉驾，

开庭前告错人能撤诉吗

可以撤诉。具体操作：1. 向法院提交书面撤诉申请。2. 法院审查撤诉理由，如无不正当情形，会裁定准许

他人损害个人财产故意隐瞒?

即使故意损坏他人财产的金额不大，也属于违法行为。您可以先尝试与对方协商解决，如协商无果，应报警处理。

你好我的支付被异地司法冻结，1年半我改怎么办

支付被异地司法冻结，常见处理方式包括联系冻结法院了解原因、准备相关证明材料申请解冻，以及必要时委托律

被上海法院判处有期徒刑八个月缓刑一年，不接收怎么办？给出的理

建议提出书面申请，提供相关证明。具体操作包括：1. 准备书面申请和居住地变更证明；2. 向县司法局提

我家公家婆骂我我老公对我冷暴力，我抖音发他爸妈骂我的视频，我

不构成犯罪，但应谨慎处理。若情况严重可报警，警方会依法处理；若不严重，可尝试与对方协商，寻求和解；也

加载中

同城律师

律师推荐

可能感兴趣

罗湖区律师福田区律师南山区律师宝安区律师龙岗区律师盐田区律师大鹏新区律师光明区律师龙华区律师坪山区律师

广州律师深圳律师珠海律师汕头律师韶关律师河源律师惠州律师汕尾律师东莞律师中山律师江门律师佛山律师湛江律师茂名律师肇庆律师清远律师

法律内容北京律师上海律师广州律师深圳律师重庆律师婚姻家庭劳动纠纷知识产权