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关于洗钱问题需要咨询
其它综合
2023-01-09 07:16:22
共有4位律师解答
您好,您可以把情况详细说说
洗钱案件常见的洗钱手法有:
1、提供资金账户的;
2、将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
3、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
4、跨境转移资产的;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
您好,可以尝试着将问题描述清楚,这样有利于我们律师进行分析解答
你好,把你的问题具体讲一下
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