法律咨询
你好!公司2015年用个人名字代开运输发票,现在叫我办银行卡给他们走账这个有什么风险吗?
合同纠纷
2023-01-26 15:46:59
共有2位律师解答
您好,可能存在洗钱风险
1、如果是给你们开工资,到是没有什么风险。但如果不是开工资,那就有风险了,因为不知道他的转账是否合法,如果合法就不用你们的银行账号了。
2、公司用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为,漏税或逃税行为等违法行为,您可能会被税务调查要求补税等,不补税就会被拉入黑名单,或被起诉,具有很大的法律风险。
公司用私人账户走账,在员工知情的情况下则员工也需承担责任。
公司财务账户使用私人账户是不合法的
根据
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