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你好,请问有些人以他人的名义注册很多家营业执照,并在银行开完对公账户后贩卖给他人,听说是卖到柬埔寨用来走帐,请问这种行为违法吗?
公司企业
2019-08-25 22:11:32
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律师解答共有1条
您好,如果明知对方是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,而为对方提供资金账户的,可能涉嫌洗钱罪。
追问:
像这种情况能否举报给公安机关调查
解答:
您好,可以直接向公安机关报案处理。希望能帮到您。
陈俊鹏律师
2019.08.25 22:11:32 解答
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