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之前我有一个朋友他跟一个借贷公司借了100万块钱,后来一个月之后利息就达到了30多万,他现在想要去告那家单位涉嫌高利转贷。请问一下如何证明是高利转贷呢?如果构成了
高利转贷罪
,那么处罚的标准,还有定罪的标准是怎样的呢?
刑事案件
2018-05-11 16:57:58
共有4位律师解答
您好,关于高利转贷罪的问题,我国刑法是这样规定的:根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。
量刑标准是:1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
其立案标准是:1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
以上是关于您的问题的回答,希望能够对您有所帮助。
刑法第一百七十五条规定的"数额较大",高利转贷罪是指个人违法所得在5万元以上,单位违法所得在20万元以上的;"数额巨大",是指个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。
量刑标准:1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
2、单位犯本条所定之罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
您好,看构成这个罪的要件,还有实际操作的模式。建议致电咨询。
你好,只能要求按照国家的利率标准支付利息。
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