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可疑交易的的基础是什么
医疗纠纷
2017-11-22 10:53:01
共有2位律师解答
你好,可疑交易报告制度,是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时,必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。
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