法律咨询
持大陆大量银行卡,在香港、澳门长期每天取现,违反港澳律法或大陆法律吗?合法吗?会不会涉嫌洗钱?
其它综合
2015-09-10 05:55:15
共有7位律师解答
这是涉嫌洗钱罪的
追问:
谢谢
您好,你的这个破情况, 在香港每天大量取现,资金合法的话是没有问题的呢。但是,如果属于恶意的话,是会受到法律制裁的
违法。。。
你好,如果有关部门发现你有持大陆大量银行卡,在香港、澳门长期每天取现的问题,这涉嫌到洗钱罪,会有反洗钱调查的
涉嫌洗钱罪
追问:
谢谢!澳门举报应该打什么电话?
你好,不合法
涉嫌洗钱罪
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
查看全部7个解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
2018入境泰国现金规定
旅游维权
114323
也有大陆户口和身份证,现在可以自由出入香港和大陆吗?会在大陆
您好,不属于双重国籍!
人咨询过
继续咨询
国内坐飞机需要护照吗
旅游维权
71664
现在从香港澳门,存取现金属于洗钱罪么
你好,数额大的有可能。
人咨询过
继续咨询
台湾香港澳门居民在内地就业管理规定
劳动就业
2117
拿国内银行卡,长期在澳门取款,在澳门汇入国内卡,赚汇率差,算
你好 看具体的金额 和情节
人咨询过
继续咨询
浅析香港和大陆的遣散费
经济补偿知识
20490
拿国内银行卡,长期在澳门取款,在澳门汇入国内卡,赚汇率差,算
这是不合法的
人咨询过
继续咨询
台湾香港澳门居民在内地就业管理规定
劳动法规库
10837
中国公民到澳门赌博违法吗?
在澳门是不属于违法的。
人咨询过
继续咨询
关于在沪工作的外籍人员、获得境外永久(长期)居留权人员和台湾
上海市劳动法规
30291
嫁到台湾,大陆身份证还可以在大陆用吗?
户口未迁移到台湾的,身份证仍然有效,可以使用。
人咨询过
继续咨询
香港大陆婚姻法之辨析
婚姻法司法解释
2912
持港澳通行证在澳门为他人换港币违反法规吗?
你好,违法。
人咨询过
继续咨询
香港注册的公司,在国内经营,知识产权遭受侵犯,应该用香港的法
侵权行为地。
人咨询过
继续咨询
请问香港、澳门和中国大陆适用的是完全一样的法律吗
使用的不是一种法律,中国大陆是成文法系,香港是案例法系
人咨询过
继续咨询
加载中