在同一个地方，每天都有很多人在银行开卡并存入一样的钱。这样的异常行为是属于洗钱吗？银行会上报吗？
证券投资
2015-05-26 11:06:01
共有1位律师解答
-
《中华人民共和国反洗钱法》
第二十条 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。追问：多少钱属于大额交易呢？就是每天有一些人到同一家银行开卡并在卡内存入一样的钱属于可疑交易吗？
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
