法律咨询
离岸公司账号转账到国内个人账号,资金被美国摩根大通银行冻结,钱怎么要回或者能退回离岸公司账号吗?
公司企业
2014-05-09 19:21:57
共有1位律师解答
了解核实冻结原因。
追问:
在转账的时候填了客户名字,银行方面说客户名字涉及恐怖信息,(因为客户是叙利亚的)。请问这种情况下,钱会被退回?还是被冻结?还是会安全到账,下午已经去银行提交了一份申请,但是银行答复也不确定
追问:
客户本身是没问题的,是正常的外贸采购交易。
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