法律咨询

向一个帐户多次打同样数目(超过5万)的钱是否触犯了反洗钱法?

经济相关

2013-07-09 15:16:34

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

公安冻结银行账户期限

单位在账户上套取300万国家专项资金5年不动，是否构成犯罪？

你好，要根据具体情节确定

广东保信律师事务所

诈骗金额巨大如何减刑

诈骗金额巨大如何减刑

01:24

周六日加班不给工资合法吗

周六日加班不给工资合法吗

第三者责任险属于什么法规定

第三者责任险赔偿

第三者责任险属于什么法规定

把几十元的东西以抽奖的形式卖你几百元是否犯法，触犯哪条法律呢

行为人非法销售彩票，构成非法经营罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五

广东保信律师事务所

网络诈骗多少金额受理

网络诈骗多少金额受理

01:18

欺诈消费诉讼时效有多长

消费者维权 3050

被勒索打7个多小时，是否违反刑法？

涉嫌敲诈勒索罪的行为人被逮捕后，如果案件事实清楚，证据确实、充分，依法认定被告人有罪的，会判刑，一般

同事向多人借钱后消失，无法联系，金额超过2万元，这是犯罪吗？

你好：可以起诉解决，要求归还

在股市里赚的钱超过12万是否要交税

在证交所交易的股票所得免个税不明事宜欢迎垂询

结果现在他们不承认有收到这些钱,我该怎么办?可以透过当时汇款

你可以凭银行划款记录，要求对方和你的朋友退还有关款项。

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

债务追讨 1430

因为是营业员的工作失误这个责任是否由她来承担?她是否有权利冻

我想，在查实情况的基础上，银行应该给你一个满意答复。

民事诉讼执行期限过了怎么办

债务追讨 1055

偷税漏税触犯了刑法除队对本人判刑外,是否封家产?(非法所得已

除判刑外,可以另处罚金,由其本人财产支付.

欠钱纠纷律师怎么收费

债务追讨 730

因欠款纠纷起诉的开庭流程

债务追讨 655

判决抵押无效如何处理

抵押担保 455

民间欠债不还怎么起诉

债务追讨 510

欠条才有法律效力

欠条才有法律效力

具有法律效力欠条

具有法律效力欠条

法律效力欠条

法律效力欠条

有法律效力的借条范本

有法律效力的借条范本

最有法律效力的借条模板

最有法律效力的借条模板

加载中

同城律师

律师推荐

可能感兴趣

鄱阳县律师德兴市律师广丰区律师横峰县律师铅山县律师广信区律师万年县律师余干县律师玉山县律师弋阳县律师婺源县律师信州区律师

南昌律师九江律师赣州律师上饶律师抚州律师

法律内容北京律师上海律师广州律师深圳律师重庆律师婚姻家庭劳动纠纷知识产权