我是中国公民，我准备在境外注册一家保证金外汇的公司，但是我知道，国内不允许国内的企业直接做这个，但是允许个人形式在境外投资保证金外汇。 所以我想咨询下，如果我在境外注册一家公司，通过网络，在中国直接开发客户，这样违法吗？我的资金如果是通过国内银行周转，会不会被扣押？ 另外，如果有关机关发现，会不会查询这家境外公司的法人是谁，如果是中国公民，会进行法律处罚？
涉外纠纷
2011-04-11 22:06:09
共有1位律师解答
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您好，因为外汇保证金业务存在的杠杆倍数，投机性很强，属于高风险产品。对于当前仍处在早期发育阶段的我国外汇交易市场而言，为切实保护投资者利益，维护外汇交易市场的正常秩序，鉴于银行业金融机构的客户对此业务的风险认知能力、风险承受能力和银行自身风险控制能力仍然不足，银监会根据审慎监管的原则，叫停了银行业金融机构开办此项业务。
按照银行业务特许经营制度，外汇保证金做为一项金融业务，应是由银行开展的。您所说的在境外注册一家公司，通过网络，在中国直接开发客户，这恐怕是无法达成的。当然，别的国家法律是否允许如此操作，又另当别论。
目前，我国相关管理部门曾作出规定，未经相关部门审批，境内投资者也不得参与此业务。当然，如果你的公司在国外取得合法的经营资格之后，国内投资者愿意通过网络从事此项投资活动。这与你并无关系。
此意见仅供您参考。追问：您可以设立BVI公司，信息披露较少，而且避税
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
