在职时，公司帮客户洗钱，换成购物卡，我是销售经手此事，客户当时口头委托先寄存保管。随后离职，现寄存购物卡该交给哪一方，才能避免触犯法律。 主要顾虑: 1 还给公司，那么自己就参与了洗钱；2 给客户，那么就洗钱了而且还行贿了； 3 交给公安机关，该怎么解释呢 4 一直存着，反正自己也没有拿。 请问 到底该怎么办，才能算是遵纪守法。不使自己陷入违法的边缘。 谢谢！
证券投资
2009-01-07 15:18:09
共有3位律师解答
-
1、洗钱罪（刑法第191条），是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为。（简言之，洗钱就是协助犯罪组织，将不合法的资金来源，转为合法。）
2、目前各超市、商场销售购物卡是很普遍的现象，客户持有购物卡只能在指定期限内用于购买该商场的商品。因此，销售购物卡与销售商品在性质上是一样的。（相当于客户提前向该商场预付了一笔款，用于购买该商场的物品，而且只能用于购买该商场的商品，即客户在该商场所把钱消费掉了。）
3、因此，销售购物卡的行为是否构成洗线罪，还须结合其他具体情况而定。在此不提供具体操作建议。 -
公司帮客户洗钱违法，如果你是积极参与者，也要负法律责任。建议到公安机关坦白交代。争取从宽处理。
-
涉嫌犯罪，如果情节不重，可以主动交代，积极立功，会免于处罚。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
