外国投资者现金并购所需材料

　　导语：外国投资者并购境内企业(含战略投资上市公司)事项有哪些?它所需准备的申请条件及其材料是什么?

　　申请条件：符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》及其他相关法律法规、规章、行业专项规定的要求

　　申请材料：

　　一、现金并购

　　(一)股权并购情况下需提交如下材料：

　　1、地方商务部门请示;

　　2、被并购境内公司依法变更设立为外商投资企业的申请书(委托中介机构办理的应有委托书和转报文);

　　3、被并购境内有限责任公司股东一致同意外国投资者股权并购的决议，或被并购境内股份有限公司同意外国投资者股权并购的股东大会决议;

　　4、并购后所设外商投资企业的合同、章程;

　　5、外国投资者购买境内公司股东股权或认购境内公司增资的协议;

　　6、被并购境内公司上一财务年度的财务审计报告;

　　7、投资者主体资格证明(包括法定代表人证明)或身份证明，其中外国投资者的主体资格证明(包括法定代表人证明)或身份证明文件应经所在国家公证机关公证并经我国驻该国使(领)馆认证;资信证明(足以支付首期出资);

　　8、外国投资者的基本情况、在华已投资情况，及在相关市场的表现情况说明;

　　9、被并购境内公司的相关市场表现情况及所投资企业的情况说明;

　　10、被并购境内公司及其所投资企业的营业执照(副本);

　　11、被并购境内公司职工安置计划;

　　12、在中国境内合法设立的资产评估机构就拟转让股权所作的评估结果;如涉及国有资产，应提交国资管理部门核准或备案有关文件，如属进场挂牌交易的情况，还应提交产权交易所的鉴证书;

　　13、并购当事人关于并购各方是否存在关联关系的说明;

　　14、并购当事方就有关债权债务处置达成协议的，应提供;

　　15、涉及境内公司、自然人在境外设立公司进行返程收购的，应提交相应的批准、登记文件;

　　16、土地管理、环保部门的意见(生产性企业);并购增资额超过1亿美元的，应提交国家发展改革委相关核准文件;

　　17、涉及委托授权签字的应提供委托授权书;

　　18、并购方属同一实际控制人的，应提供：1、当事人有关该实际控制人的披露，包括境外股权或交易结构等;2、就并购目的和评估结果是否符合市场公允价值所作的解释。

　　19、商务部要求提供的其他文件;

　　20、申请人按要求提交的文件清单及联系人(电话、传真、手机号码及电子邮箱地址)。

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