【辩护律师】朱亚娟律师

【关键词】非法集资、经济犯罪、集资诈骗

【案情简述】

被告人刘某与申某、锁某、卓某以成立分公司的形式开展吸收存款、融资业务。以高额利息为诱饵，通过发放宣传彩页、利用业务员口口相传等形式向社会大肆进行宣传，面向社会吸收公众存款。被告人刘某共参与非法集资55人1969万元，扣除相应的业务提成后转至申某提供的个人账户上，由申某等人占有，之后上述被告人不能支付集资户的本金和利息，后被抓获归案。

【根据指控可能面临的刑罚】

根据《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占用为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以下有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

【办案过程】

刘某一审被判处无期徒刑、剥夺政治权利终身、并处没收个人全部财产之后，家属慕名找到朱亚娟律师作为刘某的二审上诉辩护人。朱亚娟律师经过会见当事人、查阅卷宗比对证据等大量工作，认为一审法院定性错误，刘某不是分公司的主要负责人，主观上不具有非法占有集资款的故意和目的，客观上不具有占有集资款的事实和行为。为了使二审辩护获得成功，朱亚娟律师运用自己扎实的法律理论功底，对案情进行了大量的认真仔细的研究，对证人的证词进行了逐一核实，从以下几个方面进行了辩护：

1、刘某在主观上没有直接故意，客观上没有采用诈骗方式骗钱这个基本的立场；

2、刘某没有对资金的支配权，不是分公司的实际负责人，其只负责分公司的业务及日常管理工作；

3、刘某签订合同的目的仅是获得业务提成，除此之外的钱均由申某全部拿走；

4、主观恶性不深、系初犯、偶犯，如实供述自己的罪行；

5、原判量刑重，请求对其从轻处罚。

对于上述辩护意见，二审法院予以采纳，认为刘某不构成集资诈骗罪。

【裁判结果】

二审法院判决刘某犯非法吸收公众存款罪，改判为有期徒刑五年，并处罚金二十万元。