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从女大学生深陷泥潭看“典型案例”

来源:找法网 2011-03-10 11:36:28阅读数:

王牌88”变相传销案 德国“王牌88”,又称“joker88”、“王牌88互助活动”。据反映是德国kwo数据管理公司组织发起,在德国以外的任何国家都未设立分支机构。该公司在网上设立了网站,通过互联网络进行宣传,从事变相传销活动。20世纪90年代末期,其开始进入中国境内从
王牌88”变相传销案
德国“王牌88”,又称“joker88”、“王牌88互助活动”。据反映是德国kwo数据管理公司组织发起,在德国以外的任何国家都未设立分支机构。该公司在网上设立了网站,通过互联网络进行宣传,从事变相传销活动。20世纪90年代末期,其开始进入中国境内从事变相传销违法活动,云南、福建、上海、黑龙江、江苏等地工商行政管理机关先后对其变相传销活动进行了查处。

参加“王牌88”需通过上线介绍,并向上线缴纳一笔费用购买所谓“黄票”(一张黄色证书),并支付一笔费用给其上线的上线,还要向德国kwo公司缴纳一笔费用。在履行上述手续后,将凭据寄给德国kwo公司,一个月后,可以收到该公司寄来的3张“黄票”,新参加者可以凭借3张“黄票”发展3名下线。这种通过介绍加入获得资格,并组成人员网络,以发展人员数量作为计提报酬的依据的行为,是彻头彻尾的变相传销活动,也是国际上通行禁止的金字塔欺诈活动。
近期,无锡市工商行政管理机关发现“王牌88”从事变相传销的线索,在公安、人民银行、邮政等部门的配合下,迅
速查清了严某某等人从事变相传销活动的情况,并对其违法行为进行了查处。
全球远程教育网变相传销案件
近期,贵州工商行政管理机关接到举报,反映在贵阳市有人利用互联网,从事全球远程教育网传销活动。贵阳市工商、公安机关迅速采取措施,成立专案组,开展查处行动。
经调查,贵阳的全球远程教育网传销活动与其他地区存在的违法活动如出一辙。一家总部设在美国的网站自称为全球远程教育网,参加者花费人民币1360元,就可以获得所谓价值3000美元的电子邮包,并同时取得推荐他人加入的资格。推荐别人购买2套wodunet网站软件及“课程”,就可以赚取25美元或200元人民币的报酬。如此往复,就可以根据自己发展的“下线”以及“下线”推荐的人员数量,获得报酬。
传销组织者杨某2003年加入该网站,开始发展人员。被其发展的人很多是不懂计算机、不会上网的中老年人。到案发时,杨某已发展人员1800余人,涉案金额250余万元。鉴于杨某等人参与全球远程教育网从事变相传销活动,已涉嫌犯罪,公安机关依法逮捕了杨某等4名组织者。
“欧亚伟业”变相传销案
北京某公司开设的“欧亚伟业商务网站”(www.ohyabiz.com)称,只要缴纳人民币1300元就可以申请一个用户名,免费使用网站提供的平台5年。成为“欧亚伟业商务网站”的会员后,必须发展左右两个消费区,左右两区发展的消费人数以3人为一组,发展1组人员可以获得6分,获取奖金600元;发展2—10组,每组可获得奖金450元。
胡某某于2003年11月加入该网站后,很快发展了一批人员,并按照公司规定,把发展的人员编在自己的下线队伍中。为了加快发展下线,胡某某等人租用了一套楼房作为网站推广场所。很多参加听课的人员根本不知互联网为何物,在胡某某等人的煽动下,缴纳了1300元的入门费用。
根据群众举报,工商、公安执法人员突击查处了胡某某等人的场所,当场查扣了大量资料,一举取缔了这个非法组织在当地的变相传销活动。现已查明,胡某某利用网站收取高额入门费用,发展人员组成网络,并按照发展人员的数量获取报酬,至案发时止,已发展下线667人,非法经营额86.71万元。工商行政管理机关认定其行为已构成变相传销,鉴于数额巨大已涉嫌犯罪,公安机关依法将胡某某等几名骨干分子刑事拘留。
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